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          特大香水走私案告破 案值2.5亿偷逃税5600余万

          时间:2020-06-23

          北京海關近日破獲一起特大走私香水案。經查證,北京某公司從2013年到案發時,采取低報價格、繞道香港進口入境等手段,從歐美走私寶格麗、菲拉格慕等品牌香水,案值達2.5億元人民幣,涉嫌偷逃國傢稅款5600多萬元。

          最大香水經銷商 舍近求遠繞道轉關進口

          2016年4月,北京海關在對地處中關村的某公司進行稽查時發現,該公司在從歐美進口香水時的貿易環節上存在疑點。

          北京海關工作人員表示,該企業直接與歐美的品牌公司聯系,已獲得這些貨物的所有權,企業卻通過轉運貨物到香港,然後再進口到北京。這種貿易模式偽造單據的嫌疑比較大。

          海關人員瞭解到,該公司為國內最大的香水一級經銷商。鼎盛時,公司員工有一千多人,在國內多個省份都有分公司。他們除瞭經銷香水之外,還經銷進口護膚品。那麼,名正言順的代理經銷商,為什麼不將香水直接運到境內銷售,還要舍近求遠繞道香港轉關進口呢?就在海關人員進一步對該公司稽查時,公司有關人員卻避而不見。

          經銷商香港註冊空殼公司 逃避海關

          由海關關員與緝私警察聯合組成的專案組調查發現,從歐美廠商購買的香水發到香港後,由香港一傢貿易公司委托當地物流公司將貨物重新拆單組貨,再賣給北京的經銷商。而香港的貿易公司,實際上是北京涉案香水經銷商為其走私活動而註冊的一傢空殼公司,其目的就是轉移視線,逃避海關稽查。

          隨之,辦案人員圍繞香水買賣合同、交易單據等關鍵證據開展瞭調查。在所謂香港陌生性接觸 公司與北京涉案公司的交易單證上,均蓋有雙方的印章。按照常理,作為賣方,如果香港公司的印章出現在北京的公司裡,涉案公司偽造報關文件的事實就確切無疑瞭。

          北京海關緝私局工作人員表示,印章在報關單據上是真實印在上面的,這個地方他否認不瞭,因為印章在上面是有印油的,除非是快遞過來的,快遞過來的也要找他要快遞單據,他沒有,所以他最後不得不承認印章在他這。

          陰陽單據報低價 國傢稅款流失一半

          隨著案件的深入調查,海關人員越發覺得案情重大。而涉案公司不斷采取對抗措施,暗地轉移電腦、服務器等涉案財物,銷毀證據阻擾辦案。在關鍵時刻,辦案人員從大量的物證中,又找到瞭走私團夥低報價格、偷逃關稅的關鍵證據。

          案件調查中,海關緝私部門通過國際執法合作渠道,從歐美廠商及貨運公司,獲取瞭涉案貨物5千多頁原始單證和900G的電子數據。但經過核對,許多看似同一票貨物,外方提供的與涉案公司手裡的單據卻不相同。

          辦案人員床電影院指出,報關單證、發票裡一般會有訂單號、發票號等,他把這些都給隱匿瞭。比如說真實的單號是001號,他可能給變成A00A。

          隨著一票票報關單和稅單的核實,北京優優人體人體大尺涉案公司涉嫌走私犯罪的事實越來越清晰,經過核實,該公司走私香水報關的價格竟然隻有實際價格的二分之一。因此,他向國傢交的稅也減少瞭一半。

          在獲得確鑿證據後,北京海關緝私局對犯罪嫌疑人展開抓捕行動。涉案公司董事長陳某購買瞭機票將要外逃時,緝私人員將其抓捕歸案。目前,案件仍在進一步偵辦中。


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